2023年末，杭州“30亿元量化私募跑路”事件真相大白，最高人民检察院微信公众号透露，磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（即磐京基金）的实际控制人毛某和姚某，通过多层次金融操作，涉嫌操纵证券市场，最终被依法惩处。
据悉,毛某和姚某自2017年11月起，利用磐京投资旗下的多个账户，包括基金账户、私募产品账户和个人账户，对一只名为“企鹅”的股票进行交易，他们通过大量集中交易等手段，试图操纵股价，2020年底，发现股价下跌后，他们组建了多个操盘团队，试图维持股价。
磐京基金的行为早已被监管部门关注,毛某和姚某曾因违规增持被处罚1500万元，但他们在证监会查处时销毁了大量证据，导致“30亿元量化私募跑路”的传闻四起。
为了筹集更多资金,毛某和姚某找到了上海J公司和浙江T公司的实控人李某和蒋某某，利用其FOF基金产品进行场外配资，涉及金额达4.6亿元，这一行为最终被证监会发现。
经调查,毛某等人通过FOF基金、私募基金等手段，层层嵌套投资，涉嫌虚假宣传、违规信披等违法行为，上海市公安局在2022年末锁定毛某，并最终破获此案。
案件审理过程中,办案团队发现了一条黑灰产业链，涉及配资团伙、操纵团伙、中层指挥者和实际操盘团队，他们利用AI模型工具，通过数据整合和验证，精准把握了利用FOF基金、私募基金场外配资操纵股价的行为实质。
上海市第一中级法院以操纵证券市场罪判处毛某、姚某、白某某有期徒刑七年至三年六个月不等，并处罚金250万元至150万元不等，李某、蒋某某等人因非法经营罪被判有期徒刑六年至一年九个月不等，并处罚金600万元至100万元不等，一审判决后，上诉未被接受，维持原判。
